加強董事會建設是完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的基礎性工作，也是國企改革三年行動的重要改革任務。近年來，南方電網公司黨組堅決貫徹落實“兩個一以貫之”要求和國企改革三年行動的各項工作部署，不斷加大各級子企業(yè)董事會建設力度，持續(xù)完善各級子企業(yè)法人治理結構。截至5月24日，南方電網公司各級子企業(yè)已全面實現(xiàn)董事會應建盡建，未設董事會且未設執(zhí)行董事的企業(yè)戶數(shù)已全部清零。
堅持結合實際，厘清董事會應建企業(yè)范圍。對照公司法和國務院國資委有關要求，公司認真梳理各級子企業(yè)情況，結合實際明確董事會應建名單。公司系統(tǒng)共有90家子企業(yè)納入應建范圍，其中二級子企業(yè)22家、三級子企業(yè)56家、四級子企業(yè)12家。對于應建未建企業(yè)實行按周督導，壓實責任，點對點推動董事會設立工作，目前納入董事會應建范圍的子企業(yè)已全部建立董事會。同時，公司大力推動應建范圍外的各級子企業(yè)設立董事會，或者不設董事會只設執(zhí)行董事，目前未設董事會的子企業(yè)均設有1名執(zhí)行董事。
堅持章程先行，依法依規(guī)推進設立工作。對于新設立董事會或執(zhí)行董事的企業(yè)，公司要求其根據(jù)國家法律法規(guī)和有關規(guī)定，對其公司章程進行相應修改，明確董事會(或執(zhí)行董事)職責定位、組織結構和議事規(guī)則等方面要求，為規(guī)范董事會設立、運作及董事履職提供依據(jù)。對于章程制定或修改生效以及董事監(jiān)事配備到位的企業(yè)，要求盡快完成工商登記變更。
堅持優(yōu)化配備，增強董事會力量。在應建盡建工作中落實相應改革要求，公司持續(xù)加大外部董事、職工董事配備力度，確保董事會成員專業(yè)經驗的多元化和能力結構的互補性，在具備條件的企業(yè)探索建立專職董事監(jiān)事隊伍。目前董事會應建范圍的各級子企業(yè)實現(xiàn)董事會外部董事占多數(shù)，占比達到77.8%，預計6月底將全面實現(xiàn)董事會外部董事占多數(shù)。落實“雙向進入、交叉任職”領導體制，設立董事會或配備執(zhí)行董事的企業(yè)，其黨委書記和董事長(執(zhí)行董事)由一人擔任，董事長(執(zhí)行董事)、總經理原則上分設;黨員總經理一般擔任黨委副書記并進入董事會;黨委專職副書記一般進入董事會。
堅持作用發(fā)揮，推動專門委員會設立運作。對實現(xiàn)外部董事監(jiān)事占多數(shù)的子企業(yè)，根據(jù)企業(yè)實際及董事會需要，在外部董事監(jiān)事到位后15個工作日內設立戰(zhàn)略發(fā)展、提名、薪酬與考核、審計風險等專門委員會，將其作為外部董事發(fā)揮作用的重要平臺，為董事會重大決策提供咨詢、建議。其中，戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會外部董事占多數(shù)，薪酬與考核委員會、審計風險委員會全部由外部董事組成。
公司人資部有關負責人表示，通過持續(xù)推動各級子企業(yè)董事會設立，加快實現(xiàn)外部董事占多數(shù)，規(guī)范董事會組織和制度建設，公司各級子企業(yè)董事會的獨立性和權威性得到切實增強，董事會運作的規(guī)范性和有效性得到明顯提升，董事會決策更加科學、民主、有效，“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的作用發(fā)揮更加到位，進一步夯實了完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的治理基礎，有力推動任職企業(yè)加快建立健全權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。
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